Como informamos a principios de semana, ha habido una proliferación de operaciones ilícitas, conocidas como granjas fraudulentas, tras la COVID-19 pandemia, en todo el sudeste asiático, incluidas Filipinas, donde a menudo han operado junto con negocios de juegos de azar legales.
ONUDD está apoyando a los países de la región para que cooperen más estrechamente para luchar contra la influencia de las redes criminales.
Benedikt Hofmann, representante regional adjunto de la ONUDD para el sudeste asiático y el Pacífico, visitó una granja fraudulenta en Filipinas que fue allanada en marzo de este año. Él tomó Noticias ONUDaniel Dickinson está de gira.
Benito Hofmann: Aquí, en el norte de Filipinas, a sólo unas horas al norte de Manila, hay un ejemplo de granja fraudulenta del tipo que existe en muchas partes de Filipinas y en todo el sudeste asiático. Podemos ver edificios donde la gente trabaja, cafeterías donde comen y dormitorios para dormir.
Benedikt Hofmann describe el lujo en el que viven los jefes de los centros de estafas.
En el medio hay un edificio que albergaba la operación de juego, que había sido registrado formalmente ante el gobierno e inspeccionado por un regulador. Pero lo que no es visible para ese regulador, al menos en el papel, son los edificios que se encuentran en el medio.
Uno de ellos que vi antes alberga computadoras y estaciones de trabajo, anteriormente atendidas por trabajadores vietnamitas que realizaban estafas dirigidas al mercado vietnamita. Otro edificio es para trabajadores de habla china, que realizaron estafas dirigidas al mercado chino.
Hay casas como la que estoy aquí, donde la gente que controla este complejo (los jefes, como los llaman) hacen negocios y donde se relajan junto a la piscina con sus familias.
Noticias ONU: ¿Hay algo que hayas visto hoy que te haya sorprendido?
Benito Hofmann: La escala y la sofisticación del complejo es sorprendente. Esto no se ve muy diferente de una empresa de tecnología bien establecida. Unas 700 personas fueron descubiertas en este complejo cuando fue asaltado en marzo, y eso no es tanto como otros complejos que conocemos.
El otro aspecto sorprendente es el contraste entre las vidas de las personas que a menudo se vieron obligadas en contra de su voluntad a vivir y trabajar aquí y la magnitud de la riqueza de las personas que estaban a cargo del complejo.
Noticias ONU: ¿Cuánta libertad tienen los trabajadores?
La estación de trabajo de un estafador; el texto en azul dice «cada vez más próspero».
Las personas que trabajan aquí están básicamente aisladas del mundo exterior. Se satisfacen todas sus necesidades diarias. Hay restaurantes, dormitorios, barberías e incluso un bar de karaoke. Así, la gente no tiene que irse y puede quedarse aquí durante meses.
Sin embargo, incluso si quisieran irse, no podrían, como nos han dicho las personas que fueron rescatadas de estos centros. Algunos han sido torturados y sometidos a una violencia inimaginable a diario como castigo por querer irse o por no alcanzar su cuota diaria en términos de dinero estafado a las víctimas. Hay una enorme cantidad de sufrimiento humano en este complejo.
Hay múltiples tipos de víctimas, las personas que son estafadas en todo el mundo, pero también las personas que son traficadas aquí, retenidas contra su voluntad y que están expuestas a la violencia.
Noticias ONU: ¿Quién está detrás de estas operaciones masivas?
El sudeste asiático es la zona cero de la industria mundial de la estafa. Los grupos delictivos organizados transnacionales con base en esta región son los que dirigen estas operaciones y se benefician al máximo de ellas.
Los trabajadores que no actúan son esposados y amenazados con armas falsas.
Trabajan con diferentes actores, con personas que controlan el territorio, por ejemplo, en las zonas fronterizas del Mekong en Myanmar, o podrían trabajar con estructuras de poder locales.
Noticias ONU: ¿Qué tipos de crímenes se cometen aquí?
Muchas de las granjas de estafas más establecidas en la región del Mekong, que limita con Tailandia, Laos y Myanmar, comenzaron como casinos vinculados al lavado de dinero regional procedente del tráfico de drogas y otras actividades criminales.
Pero ha habido una evolución significativa, especialmente durante la pandemia de COVID-19, en la que los casinos cambiaron su modelo de negocio y se trasladaron al espacio en línea, especialmente la estafa y el fraude cibernético.
Básicamente, se están convirtiendo en proveedores de servicios delictivos al vender servicios de ciberdelito, estafa y lavado de dinero, pero también recolección de datos y desinformación.
Los trabajadores que infringen las reglas son multados o, más a menudo, golpeados.
La tecnología, como la inteligencia artificial generativa (IA), está evolucionando muy rápidamente y eso realmente cambiará la forma en que operan estos lugares al crear nuevas oportunidades para que los estafadores ganen dinero.
Noticias ONU: ¿Cuán preocupados deberíamos estar por lo que está sucediendo ahora y lo que podría suceder en el futuro?
Estas granjas fraudulentas son en cierto modo lugares de innovación porque están muy por delante de otras partes de la economía, y eso realmente no augura nada bueno para el futuro.
La IA amplía el alcance y la escala a la que puede operar una granja fraudulenta. No necesitarás mil personas para realizar estafas en un teléfono celular basado en mensajes de texto; sólo necesitas una aplicación bien programada para hacerlo por ti.
Ahí es donde reside la verdadera amenaza para el futuro. Es una gran preocupación para nosotros desde la UNODC ya que tiene implicaciones potencialmente graves para la gente de todo el mundo.
Noticias ONU: ¿Cómo están respondiendo los países?
Existe una brecha cada vez mayor entre la velocidad con la que estas tecnologías se desarrollan y son adoptadas por las redes del crimen organizado y las respuestas que los gobiernos de la región tienen a su disposición para abordar estos problemas. Es un problema regional con implicaciones globales. Estas operaciones fraudulentas todavía se basan predominantemente en esta región; sin embargo, vemos algunas operaciones pequeñas en lugares como América del Sur y África.
Ésta es una cuestión extremadamente compleja. No es posible que un país por sí solo lo aborde, sobre todo porque estas operaciones, incluso si se abordan en un lugar, simplemente se trasladarán a otro país donde hay menos presión sobre ellas.
Entonces, lo que se necesita es una respuesta regional, y la ONUDD puede apoyar ese esfuerzo. Podemos unir a los países y ayudarlos a acordar prioridades y estrategias para luchar contra el crimen organizado.
Noticias ONU: ¿Cuánta voluntad política hay para hacer eso?
Por el momento, vemos un fuerte impulso en la región para cooperar para abordar esta cuestión. Filipinas, así como los países de la región del Mekong y China, están trabajando juntos, realizando operaciones conjuntas, discutiendo prioridades e intercambiando información a una escala que en el pasado no era el caso. Eso es muy positivo.
Al mismo tiempo, seguimos viendo una respuesta a estas cuestiones centrada en la aplicación de la ley en lugar de una respuesta más estratégica de todo el gobierno. Mientras más países trabajen juntos, compartan experiencia e información, y cuanto más países de la región también reciban apoyo de países de otras partes del mundo y de organizaciones como la ONUDD, mejor preparados estarán para abordar este problema.
Salir adelante de este problema será increíblemente difícil. No nos hacemos ilusiones de que llevará mucho tiempo, tiempo que no tenemos con este cambio tecnológico.
