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Sudeste Asiático: Salas de tortura y bares de karaoke en ‘granjas de estafa’ dirigidas por bandas

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Se estima que sólo en Filipinas hay unas 400 de estas empresas criminales. Casi siempre se operan de forma clandestina e ilegal junto con operaciones de juego en línea legales y con licencia.

La proliferación de granjas de estafas en línea dirigidas a víctimas en todo el mundo es un fenómeno relativamente nuevo que explotó durante el COVID-19 pandemia.

La Comisión Presidencial de Filipinas contra el Crimen Organizado (PAOCC) ha allanado y cerrado docenas de operaciones en los últimos años y está colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para buscar formas de trabajar con otros países para desmantelar y desmantelar las granjas fraudulentas en los países del sudeste asiático, incluidos Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar.

Las granjas fraudulentas como ésta al norte de Manila, la capital de Filipinas, pueden albergar a cientos de trabajadores.

Las granjas fraudulentas como ésta al norte de Manila, la capital de Filipinas, pueden albergar a cientos de trabajadores.

Noticias ONUDaniel Dickinson visitó dos de los lugares allanados en la capital filipina, en Manila, y Bamban, al norte. Habló con dos personas: Susan, una filipina y Dylan* de Malasia, que fueron obligados a realizar estafas. También conoció a Winston Casio del PAOCC.

Susana: Mi media hermana me engañó para que me fuera de casa y viajara a Myanmar, donde me prometieron un trabajo de marketing en su empresa. Resultó ser una granja fraudulenta y me obligaron a trabajar para pagar las deudas de mi hermana mientras ella había huido.

Desarrollé un personaje falso, una joven rica radicada en Brooklyn, Nueva York, propietaria de propiedades y negocios. Los gerentes me dieron imágenes de una cuenta de Instagram para construir el personaje y me dijeron que contactara a hombres divorciados o solitarios en los EE. UU. y les pidiera que me transfirieran dinero. Esto es lo que se llama una “estafa amorosa”. En las imágenes, mi personaje siempre está de compras. Pero ni siquiera podía salir. Quedé atrapado dentro del edificio.

Nos dan guiones para usar en conversaciones de texto y cuando me dijeron que improvisara, usé una aplicación de gramática para revisar mi inglés. Si el cliente quiere conocerte en una videollamada, tiene modelos que hacen el papel. Los modelos también son objeto de tráfico.

Susan fue llevada a una granja fraudulenta en Myanmar.

Susan fue llevada a una granja fraudulenta en Myanmar.

Dylan: La mayoría de la gente no elige estar allí. Tienes que trabajar hasta 16 horas al día, especialmente porque tienes que contactar a clientes en diferentes zonas horarias. Los gerentes me dijeron que les hiciera invertir en un acuerdo petrolero ficticio en Dubai y luego les robaran el dinero.

Hay cuotas para la cantidad de dinero que debes estafar. Me fijaron el objetivo de 100.000 dólares al mes, y cuando no lo logré, me derrotaron.

Winston Casio: Rescatamos a unas 680 personas en la granja de estafas Bamban, pero creemos que varios gerentes escaparon después de que les avisaron.

Estas son operaciones enormes. A la gente no se le permite salir. Se les retiene contra su voluntad y se les obliga a cometer estafas y fraudes. Las mujeres son traficadas como esclavas sexuales, y los administradores de una granja tenían lo que llamaban “el acuario”, donde las mujeres eran expuestas a la fuerza y ​​luego los hombres las elegían para practicar sexo.

Winston Casio se encuentra en la antigua barbería de una granja fraudulenta en Manila.

Winston Casio se encuentra en la antigua barbería de una granja fraudulenta en Manila.

Cada ubicación es independiente y se proporciona todo. Por supuesto, hay dormitorios y cafeterías, pero también una barbería, una clínica médica, un spa de masajes, una sala de juegos y un bar de karaoke VIP para los altos directivos, donde podrán beber, cantar y socializar en salas privadas.

A sólo unos metros del pasillo, también encontramos una sala de tortura con esposas y manchas de sangre en las paredes, donde las personas eran llevadas para recibir castigos brutales cuando no cumplían con sus cuotas.

Susana: Estuve a punto de estafar a algunos clientes, pero me sentí mal por ello, así que les advertí en secreto mientras le decía a mi gerente que me habían bloqueado. Se enojó y me golpeó con un tubo de metal. Mis heridas eran demasiado graves para ser tratadas en la granja estafadora, por lo que tres guardias me llevaron a un hospital, pero no pude decirles a los médicos lo que realmente me había sucedido. Todavía sufro el trauma físico y emocional.

A pocos metros de un pasillo de una sala de tortura funcionaba un bar de karaoke VIP.

A pocos metros de un pasillo de una sala de tortura funcionaba un bar de karaoke VIP.

Dylan: No ganaba ningún salario, pero comencé a acumular deudas porque tenía que pagar la comida, que costaba entre dos y tres veces más en la granja fraudulenta que fuera. Me liberaron después de un mes cuando las instalaciones fueron allanadas.

Los guiones utilizados por un trabajador para interactuar con las víctimas se encuentran sobre el escritorio en una granja fraudulenta allanada por las autoridades.

Los guiones utilizados por un trabajador para interactuar con las víctimas se encuentran sobre el escritorio en una granja fraudulenta allanada por las autoridades.

Winston Casio: A veces es difícil saber la diferencia entre víctimas y estafadores cómplices. Hay casos en los que se lleva a personas contra su voluntad, pero después de cuatro o cinco días de entrenamiento, adoptan la actividad ilegal y prosperan y realmente ganan dinero. La ley quiere ver esta situación en blanco y negro, pero hay muchas zonas grises.

Es un eufemismo decir que esta situación es desafiante, ya que las redes delictivas organizadas transnacionales que dirigen estas instalaciones siempre están tres o cuatro pasos por delante de nosotros.

Éste es un problema regional que ningún país puede resolver por sí solo. Esto es crimen organizado. Susan confirmará que el mobiliario y el equipo informático son los mismos en las instalaciones de Myanmar y Filipinas.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el Sudeste Asiático necesitan colaborar y coordinarse, y es por eso que ONUDD es importante. Puede unir a los países y proporcionar experiencia, por ejemplo, en investigaciones forenses digitales.

Un puesto de trabajo queda abandonado tras una redada en una granja fraudulenta en Manila.

Un puesto de trabajo queda abandonado tras una redada en una granja fraudulenta en Manila.

Susana: Hacia el final, me golpearon 13 veces en un día. Sólo oré y oré mientras me golpeaban. Me vi obligado a llamar a mis padres y pedirles que pagaran 7.000 dólares por mi rescate, que era el coste de la factura del hospital. No tenían el dinero y les dije que no intentaran pagarlo. Les dije a mis gerentes ‘simplemente mátenme’.

No les importa la gente. Sólo les importa el dinero. Sin embargo, al final se dieron cuenta de que no tenía dinero y que no les servía de nada, así que simplemente me dejaron ir. Regresé a través de Tailandia a Filipinas.

***

Susan ahora trabaja para PAOCC en Manila, y Dylan aceptó ser testigo en una posible acción legal futura y espera regresar eventualmente a su casa en Malasia.

*No son sus nombres reales



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