fraude de fondos de la UE – La Fiscalía Europea (EPPO) presentó el pasado 1 de febrero una acusación contra seis acusados en el Tribunal de Distrito de Vilnius (Lituania) por fraude relacionado con los procedimientos de contratación, que causó daños por valor de 580 000 € al presupuesto de la UE, ya que totalmente recuperado gracias a la oportuna investigación.
Los demandados son una empresa activa en el campo de la filtración de aire y ventilación industrial, junto con dos de sus directores y tres accionistas de empresas confabuladas. Se les acusa de inflar deliberadamente los precios de los equipos robóticos utilizados para fabricar filtros de aire, que se compraron con fondos del Programa Operativo 2014-2020 para los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE, otorgados por la Agencia de Innovación de Lituania, obteniendo así hasta 580 000 € de forma ilícita. .
Para rastrear la trama criminal, los investigadores analizaron una cadena de transacciones financieras ficticias por valor de 1,2 millones de euros, así como correspondencia y contactos establecidos con empresas en Francia, Alemania, Suecia, Suiza, Taiwán y Pavoen una investigación en la que también participó el Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania.
Según la investigación, los imputados organizaron la compra de UE-equipos financiados por proveedores extranjeros y licitaciones simuladas que inflaron significativamente su precio, en comparación con lo que realmente se pagó. También están acusados de contabilidad fraudulenta y de falsificación de documentos, con el fin de engañar a la Agencia de Innovación de Lituania.
Para marzo de 2021, la agencia había transferido alrededor de 580 000 € a la empresa para cubrir los costos aparentemente incurridos.
Todos los sospechosos admitieron haber cometido los delitos de los que se les acusa. La empresa también, antes del juicio, reembolsó íntegramente la cantidad que había recibido ilegalmente.
Para los delitos más graves imputados en este caso penal, entre otras penas alternativas, el código penal de Lituania prevé penas de prisión de hasta 8 años y una multa de hasta 100 000 MSL (cantidad del nivel mínimo de subsistencia) aplicable a las empresas (€ 4,9 millones).
